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百万货款打水漂!咸宁警方破获一起特大网络贩卖口罩诈骗案件

来源:咸宁微讯 时间:2020-02-17
在微信朋友圈里看到有人发布三无口罩货源信息后,咸宁男子高某动了心思,先后多次向其打去100余万元货款准备购入口罩后倒卖大赚一笔
殊不知对方趁疫期物流延迟,骗取虚假物流单信息一步步骗他入套。无货可供下家的高某微信被对方拉黑后幡然醒悟报警。
15日,咸宁专班民警顶风冒雪赶赴北京,在当地警方协助下将犯罪嫌疑人抓获归案。
“二道贩子”砸百万巨款
2月3日,咸宁男子高某翻阅朋友圈,看到有人转发三无口罩货源信息。经商为业的高某顿时灵光一闪,立即与对方联系供货渠道,得到对方货源充裕的保证后,高某在自己担任群主的某口罩供需千人微信群里,加价后编辑发布了手头有200万个三无口罩待售的信息。
随后,高某联系上自称有货源的男子,几经沟通之下,以单价1.6元的价格买下8万个口罩,并通过手机支付12.8万元,随后在微信群中以1.8元价格兜售
很快,微信群中有多人联系高某购买大批量口罩,并陆续向其打来货款。高某随后将其微信群中发布价格逐渐调高为1.9元、2.09元等,向其询货打款的人更多了。手头资金更充裕的高某信心大增,次日再次向对方多次支付共40余万元购买口罩。
手机那头的男子马某从手机上发来几张物流发货单给高某,并表示首批口罩很快就会运抵咸宁。深信不疑的高某在2月5日、6日又陆续向其转去40余万元货款,喜滋滋地在家等待收货转发大赚一笔。
由于口罩迟迟不能到货,向高某下单的客户开始生疑,催促未果后举报其售卖三无口罩。
(图为咸宁警方带回犯罪嫌疑人)
咸宁民警千里抓捕归案
2月7日,仍不见有口罩到货,原本以为只是物流延误的高某心里有些慌了。高某联系马某索要全额退款,但马某仅退了10余万元后,微信拉黑了高某,电话也从此无人接听。情知大事不妙的高某筹集部分款项退给群内购货者,同时向警方报案。
咸宁警方立即组织专班民警进行调查。温泉公安分局刑侦大队民警在调查中发现,马某发来的货运物流单为虚假单号,其存在重大诈骗嫌疑。在市公安局相关部门协助下,民警查清马某所收货款集中流向某个存在涉嫌网络赌博嫌疑的银行账户。
经过持续艰苦作战,专班民警在短期内查清掌握了马某为河北人,目前暂住北京某地的重要信息。15日下午16时许,民警在北京丰台某地将马某抓获。
面对警方,马某初步交待首笔资金被其赌博挥霍后,见“来钱容易”便继续骗取高某资金用于网络赌博的作案事实,还交待了其他三起同类诈骗案件。马某发给高某的物流单,是其通过熟悉渠道以淘宝刷单冲钻名义向物流公司骗取的虚假单。
目前,马某已经被咸宁警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。