破获特大跨境网络诈骗案!流水3亿,抓捕24人!

手气不好,在网上买彩票输了100多万,还欠了网贷,被网贷催收公司恐吓……”2020年4月27日,受害女子杨某向温泉警方报案,称自己受到网贷催收人员威胁。

本是一起简单的报警,温泉公安分局刑侦大队民警却察觉另有蹊跷。在市公安局相关部门支持下,专班民警经过一年时间的持续侦办,远赴福建、江西、浙江、河北等多地开展工作,先后抓获“4.27”部督特大跨境电信网络诈骗案件主要嫌疑人龙某、喻某在内的24名犯罪嫌疑人,扣押涉案车辆2部、涉案房产2套,初步统计该案涉案流水金额达3亿元以上。

“她来报案时自称被网贷公司威胁人身安全,细问之下我们发现她是在网上购买彩票输得倾家荡产还借了网贷无法归还”,温泉公安分局刑侦大队重案中队长张飞告诉记者,在得知受害人杨某在网上购买彩票输了183万余元之后,他本能地判断“此事必有蹊跷”。

通过警方调查,杨某在2018年底至2020年3月期间多次登录名为“飞彩网”的虚拟彩票平台,被人诱导购买虚假彩票,累计损失183万余元。

在对杨某资金流向和网站资金走向等情况进行侦查研判后,专班民警发现该赌博网站服务器地址在菲律宾,具有专门的运营团队操控,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“时时彩”、“六合彩”等方式参与赌博。藏身菲律宾的湖北孝感籍犯罪嫌疑人喻某也进入警方视线。

“这个赌博网站的运作方式比较隐蔽,伪装借助正规彩票发售平台数据进行网络开奖,同时通过在线客服人员利用时时彩开奖周期较长、赌客急于下注的心态,诱骗受害人在网站其他‘彩票’平台进行下注,而这些平台都是由犯罪嫌疑人设计开发,想要从这里赢钱就是痴人说梦。”张飞表示,办案中发现曾有受害人单注网络下注高达30余万元,自然是血本无归。

为尽快捣毁该赌博网站犯罪团伙,温泉公安分局成立专案组对该案进行统一指挥部署。

2021年1月,因赌博网站生意下滑临时关闭,犯罪嫌疑人喻某辗转回到国内,一过隔离期就被早已紧盯多时的办案民警抓获归案。

到案后,喻某在民警攻心政策下很快交待了大量犯罪事实。据悉,该赌博网站在东南亚柬埔寨、菲律宾等地招募人员成立虚假彩票平台,并设置推广组、客服组、财务组、技术组等分支机构,诱骗受害人充值投注网站开设的快3彩票,由技术组控制开奖结果,具有一定的隐蔽性。许多受害人往往以为是“手气不好”导致赌博输钱。

张警官告诉记者,有一名外地受害者输了数十万之后,在“客服人员”的怂恿下,不惜抵押仅有的一套房产贷款后再次登陆下注,结果一夜之间又输得干干净净。警方登门取证时,受害人才恍然大悟痛悔莫及。

因为赌博网站关闭,没了非法收入来源,且菲律宾疫情严重,2021年以来,部分犯罪团伙嫌疑人陆续回国。苦于国外疫情形势无法出境办案的专班民警开始了紧张的抓捕工作。

今年4月,专班民警兵分多路,赶赴恩施、宜昌、南昌、武汉、泉州、厦门等地,先后抓获多名回流国内的犯罪嫌疑人。

记者获悉,到目前为止该案已经有包括喻某、龙某等团伙控制人在内的24名犯罪嫌疑人被抓捕归案。张飞表示,办案过程中成功抓获网络赌博团伙实际控制人层级的犯罪嫌疑人,这令全体参战民警信心大振。

警方提示

近年来,网络发展日渐迅猛,各类网络电信诈骗手段层出不穷。深陷网络赌博陷阱者,轻则损失金钱,重则倾家荡产家破人亡。

咸宁警方提醒广大市民网友:远离网络赌博,珍惜幸福生活。

如果还有人对网络赌博心存侥幸,那么办案民警张飞的这段话你要好好看一下——

很多犯罪团伙控局的赌博网站都会让新手小赢一点,尝到甜头且产生迷之自信。赌徒将赌资转入赌博平台指定账户时,无论客服人员多么花言巧语,最终钱是有去无回。侥幸赢钱的赌徒往往都会遇到“网站维护无法提现”的所谓技术问题,提不出钱只有继续赌,结局自然是输得清洁溜溜,更有赌徒账户直接被赌博网站封禁,钱财一空,“哭都找不到地方”。