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2022年3月咸宁市电信网络诈骗案件情况通报

来源:公安局 时间:2022-04-12


2022年3月,全市共立电信网络诈骗案件266起,同比下降38.7%,环比上升54.7%;造成损失2200.96万元,同比上升29.8%,环比上升46.9%。其中,损失50万以上案件6起。发生较多的是刷单返利类诈骗案件108起,占本月整个发案的40.6%。近期我市涉案银行卡、电话卡数量有上升趋势,开办贩卖银行卡、电话卡是电信网络诈骗案件多发的重要原因之一,目前形势严峻,请大家一定要保管好自己的银行卡和电话卡,不要进行出售、出借或者帮助他人进行转账。

一、发案较高的乡镇街道

序  号

乡镇(街道)

立案数

NO.1

咸安区温泉办事处

39起

NO.2

咸安区浮山办事处

33起

NO.3

通城县隽水镇

21起

NO.4

嘉鱼县鱼岳镇

19起

NO.5

赤壁市赤马港办事处

17起

二、发案环比上升的县市区        

序  号

县市区

环比上升

NO.1

崇阳县  

200%  

NO.2

温  泉

90.5%

NO.3

咸  安

87.2%

三、发案环比下降的县市区        

序  号

县市区

环比下降

NO.1

通山县  

46.4%

四、发案环比上升较大的乡镇街道

序  号

乡镇(街道)

环比上升

NO.1

咸安区浮山办事处

135.7%

NO.2

赤壁市赤马港办事处

112.5%

NO.3

崇阳县天城镇

100%

NO.4

咸安区温泉办事处

90.5%

NO.5

咸安区永安办事处

66.7%

知识课堂

1.什么是“断卡”行动?

2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会,决定自10月10日起,在全国范围内开展 “断卡”行动。“断卡”行动断的是哪些卡?

(一)手机卡:既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

(二)银行卡:既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付账户。

2.为什么要“断卡”?

(一)危害特别大。当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。

(二)打击工作的迫切需要。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

3.“断卡”行动采取哪些举措?

“断卡”行动,主要采取打击、整治、惩戒三大举措。

(一)打击方面

1.开卡团伙:自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员

2.带队团伙:在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

3.收卡团伙:发布信息招募带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

4.贩卡团伙:发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

(二)整治方面

整治的是重点地区和重点行业。1.重点地区一是“涉案”两卡较多的开办地、户籍地;二是“涉案”两卡被邮寄或者被携带出境的中转地。2.重点行业一是金融行业,主要包括各银行网点、第三方支付机构;二是通讯行业,既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。

(三)惩戒方面

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。

1、信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

2、限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付。

3、严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

4、法律处分。非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。

5.“断卡”行动,我们要做什么?

因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

公安机关提醒您——

请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当作“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。

大家一定要重视自己的信息安全,绝对不能出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等)及电话卡。

否则,5年内会被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,还会在个人征信上留有污点,影响贷款办理等业务。

切记:

不要卖卡!不要卖卡!不要卖卡!