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【一线传真】新套路！商户老板当心成为“洗钱帮凶”！

来源：平安湖北时间：2023-04-11

最近有花店老板遇到了神秘的“大客户”

称要定制鲜花礼品盒

礼品盒中除了鲜花以外

还要求放入其他“礼物”

比如这样的“人民币礼品盒”

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或者“人民币花束”

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还有其他

让花店老板帮忙购买的物品

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最后“大客户”让商户发来银行卡号

要求商户收到钱后按时发货

小心了！这笔钱有猫腻！

近日，湖北宜昌开花店的李女士

收到一条好友申请

对方称在某网找到李女士的鲜花店

通过留下的联系方式添加了她的微信

随后要求定制放有1万元现金的鲜花礼品盒

对方要求李女士提供一个银行卡号

便于将这1万元转给李女士

李女士按照对方的要求提供了自己的银行卡号

李女士顺利地收到了这1万元

同时将钱取出来装到礼品盒里

帮指定联系人送到指定地点

▲李女士制作的礼盒

这是一个非常具有迷惑性的新型洗钱方式，诈骗分子联系商户，假意要定制放有现金的礼品盒，只要你提供了银行卡号，这个“锅”你就背了。诈骗分子通过一些网络平台联系到商户，盯准商户服务客户的心理，提出一些自己的需求，商户因前期做过类似的定制礼品盒，便不会多心，会迎合客户的需求。

▲李女士与诈骗分子的聊天记录

在提供给对方自己的银行卡号后，你收到了转账提示，将钱取出来后，放到定制的礼品盒内，再交给他们的指定联系人。

其实，你提供的卡号会被诈骗分子转发给其他受害人，收到的款项是骗子通过话术骗取受害人的资金，你在无意间，成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”！最终，你涉案的银行卡会被冻结，名下其他的银行卡也会受限，你也没有办法办理新的银行卡。

警方提醒

请广大商户谨慎接收网络订单

如遇要求定制现金礼品盒

不要随意提供自己的银行账户或收款二维码

可留出相应空间让对方来放置贵重物品

不要因一时的小利

成为诈骗分子洗钱的工具