​铁腕“断卡”！咸宁这4人被查处

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近日,温泉公安分局三号桥派出所,一周内快速查处4起非法出借银行账户、电话卡案件,抓获违法犯罪嫌疑人4人。

案件一

2024年6月20日，三号桥派出所根据线索核查发现，李某涉嫌非法出借银行账户。

经查，2024年4月，李某通过某社交软件认识一人，后在聊天中对方让李某在某网址帮其购买期货，李某在操作中发现利润可观，于是自己也在该平台上购买期货，后发现被骗。经查，李某在此期间用自己的银行卡帮对方走账138200元。6月25日，违法行为人李某被依法处以行政拘留3日并处罚款500元的处罚。

案件二

2024年6月22日，三号桥派出所根据线索核查发现，周某涉嫌非法出借电话卡。

经查，2023年1月，周某将自己新注册的电话卡和身份证出借给他人使用，导致他人使用其电话号码和身份信息在某APP注册商家实施诈骗，周某从中获利3000元。2024年6月24日，违法行为人周某被依法处以行政拘留5日并处罚款3000元的处罚。

案件三

2024年6月25日，三号桥派出所根据线索核查发现，赵某涉嫌非法出借银行账户。

经查，2024年6月6日，赵某在网上找到一位叫“小李”的人办理贷款，后“小李”称赵某资质不够，需要其提供名下银行卡进行走流水包装资质。

于是赵某将自己名下的一张银行卡提供给“小李”走流水，后赵某发现自己银行账户有7800元进账，赵某在明知该笔钱款来路不明的情况下仍将该笔钱款据为己有。经查询，该笔7800元钱款系诈骗资金。

目前，犯罪嫌疑人赵某因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留。

案例四

2024年6月28日，三号桥派出所根据线索核查发现，吴某涉嫌非法出借银行账户。

经查，吴某通过出借自己的两张银行卡为他人走账，从中获利2059元。

2024年6月28日，违法行为人吴某被依法处以行政拘留7日并没收违法所得2059元的处罚。

警方提醒

请保护好自己的身份证、手机号、银行卡（账户），严格落实实名制登记、使用。不要将自己的身份证、手机号、银行卡（账户）、支付账户等转借、转租、出售给他人，贪图这些小利可能影响个人征信，严重的将追究法律责任。一旦发现涉嫌“两卡”犯罪的线索，请立即向公安机关举报。若不慎已参与“两卡”犯罪活动，请主动投案自首。